| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月05日 19:46 |
作者： |
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卧龙电气集团股份有限公司于2009年3月4日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司总股本283316200股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过续聘广东大华德律会计师事务所(原深圳大华天诚会计师事务所)为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于对控股子公司核定2009年全年担保额度合计为60000万元的议案，期限均为一年。
五、通过关于2009年上半年募集资金使用计划的议案。
六、同意公司继续增加对意大利电动力公司(下称：动力公司)的投资，拟受让自然人 Dante 持有的动力公司6%股份，受让价格以动力公司净资产为基准，预计受让价格不超过10万欧元。受让完成后公司对动力公司的持股比例将提高至56%。
七、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
八、聘任陈樱珠为公司副总经理。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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