“天坛生物”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“天坛生物”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月27日 22:48

作者：

    北京天坛生物制品股份有限公司于近日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过关于本次重大资产重组有关财务报告的议案。
    三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构的议案。
    四、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。
    五、通过关于申请6亿元授信额度的议案。
    六、同意公司新增固定资产投资5074万元，对乙肝疫苗车间进行改扩建。
    七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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