| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月27日 22:08 |
作者： |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年2月26日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于对已披露2008年期初资产负债表等相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年12月31日总股本293781658股为基数，每10股送2股派1元(含税)。
四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于公司2009年日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于继续执行金融服务协议的议案。
七、同意李忠宝辞去公司高级副总裁职务，聘任王文涛为公司高级副总裁。
八、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
九、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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