| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月27日 19:45 |
作者： |
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保定天威保变电气股份有限公司于2009年2月26日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1168000000股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过公司2008年度会计估计变更的议案。
四、通过公司2009年日常关联交易事项的议案。
五、通过公司拟定2009年为子公司(含参股公司)提供担保总额不超过287616万元人民币并422.316万美元(含存量190416万元人民币)的议案。
六、通过公司拟为参股49%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司此次在中国进出口银行开立的金额为844.632万美元的信用证提供50%即422.316万美元担保的议案。此笔担保包含在公司对其提供的2009年度担保总额内。
截至2009年2月26日，公司累计对外担保146556.159345万元人民币，其中对控股子公司担保73567.627201万元人民币，对参股公司担保72988.532144万元人民币；无逾期担保。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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