“华发股份”公布董事局会议及监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月23日 17:12 |
作者： |
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珠海华发实业股份有限公司于2009年1月22日召开六届四十六次董事局会议及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：拟以公司2008年末总股本817045620.00股为基数，每10股派1.10元(含税)。
三、通过关于对公司2008年度财务报表的年初数及上年数进行调整的议案。
四、通过关于2009年度日常关联交易的议案：预计2009年度，公司将收取控股股东珠海华发集团有限公司(下称：华发集团；包括其全资子公司、控股公司)各项费用3830万元；公司支付华发集团(包括其全资子公司、控股公司)各项费用1468万元；公司同意华发集团在原有范围内继续使用其转让给公司的注册号为747207、47208、747209的“华发”注册商标。
五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于确认公司下属子公司珠海华发企业管理有限公司(下称：华发企业)、珠海市华发信息咨询有限公司(下称：华发信息；该两公司原为华发集团的全资子公司)对外担保事项的议案：华发企业、华发信息曾以所持有珠海淇澳桥东地块的土地使用权作为华发集团3.1亿元银行贷款(华发集团于2008年11月份已偿还6000万元)的抵押物，造成华发企业、华发信息为华发集团提供担保的事实行为。经公司要求，华发集团已于2009年1月16日向公司出具《承诺函》，再次保证最迟于2009年6月11日前解除上述抵押。
八、通过关于终止公司六届十三次董事局会议通过的《公司首期股权激励计划》(受国家有关政策变化的影响，一直未得到有关部门的批复)的议案，待条件成熟时再另行制订新的激励计划报董事局审议。
九、通过关于发行公司债券方案的议案：以公司2008年12月31日归属母公司股东的股东权益为基数，预计发行规模为人民币18亿元，存续期限不少于5年，可以为单一期限品种或多种期限混合品种；票面年利率将根据网下询价簿记结果协商确定，在债券存续期内固定不变。本次发行可向公司原股东配售。本决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
董事会决定于2009年2月12日上午9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行表决，网络投票起止时间为2009年2月11日15:00至2月12日15:00，审议以上有关及其它事项。
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