| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月12日 02:49 |
作者： |
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据新华社电 深圳公安机关联合银行、外汇管理等职能部门摧毁２６个“地下钱庄”，现场抓获７１名嫌疑人，初步统计 涉案金额超过１２７亿元。这是记者从深圳市公安局昨日下午召开的新闻发布会上获悉的。
深圳市公安局经侦局副局长何昭朗在新闻发布会上披露，４月２２日，深圳市公安局多警种联合中国人民银行深圳市中 心支行、国家外汇管理局深圳分局协同出击，一举摧毁２６个“地下钱庄”非法经营窝点。
公安机关现场抓获犯罪嫌疑人７１人，缴获现金折合人民币８００余万元、银行卡６２９张、Ｕ盾２７１个、ＰＯＳ机 ２台、公章１２０枚以及交易记录、收缴凭证等书证２０００余份，查询冻结账户３７１个、资金１０００余万元，初步统 计涉案金额超过１２７亿元。
根据国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，“地下钱庄”是以盈利为目的、未经国家有关主管部门批 准、秘密从事非法金融活动和洗钱等活动的机构或组织。
参与此次行动的深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁告诉记者，“地下钱庄”多为家族、团伙作案，其交易手法主 要是利用电话、传真、电子邮件或者ＭＳＮ等即时通讯方式与客户沟通，利用网上银行转移资金到客户指定账户。
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