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厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

来源：

证券时报

发布时间：

2008年12月15日 03:35

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本文章来源于2008年12月15日证券时报第24版：点击查看该版PDF版本

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第十四次会议于２００８年１２月１２日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２００８年１２月２日以直接送达方式通知全体监事。会议应到监事３　　名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　本次会议经审议，通过如下议案：
　　一、审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币９，０００万元，使用期限　　自２００９年１月９日至２００９年７月８日。
　　二、审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。
　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于变更年度审计机构的议案》，拟变更公司年度审计机构为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
　　上述两个议案将提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司
　　监事会
　　二ＯＯ八年十二月十二日

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