厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年12月15日 03:34 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议于２００８年１２月１２日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２００８年１２月２日以直接送达方 式发出。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币９，０００ 万元，使用期限自２００９年１月９日至２００９年７月８日。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见，需提交股东大会审议。
［《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（***）］
二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。
同意了《关于变更年度审计机构的议案》，拟变更公司年度审计机构为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，需提交股东大会审议通过，并且需北京京都天华会计师事务所有限责任公司办理完证券、期货相关业务许可证手续后生效。
［《关于变更年度审计机构的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（***）］
三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００８年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于２００８年１２月３０日下午１４：５０在厦门翔鹭国际大酒店召开２００８年第四次临时股东大会。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年十二月十二日
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