中国建筑简介

　　中国建筑股份有限公司（简称中国建筑）由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司等4家世界500强企业共同发起，于2007年12月10日正式成立，中国建筑承袭了中国建筑工程总公司（简称中建总公司）的优良资产和企业文化，是中国最具国际竞争力的建筑企业集团，公司业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资及勘察设。

中国建筑董事长孙文杰简介

　　孙文杰，1946年出生，毕业于上海同济大学，教授级高级工程师、英国皇家特许建造师。
　　1984年3月起任中国海外建筑工程有限公司董事、副总经理，1985年6月起任中国海外集团有限公司副董事长、总经理，1992年6月起任中国海外集团有限公司董事长、总经理，1994年1月起兼任深圳海富投资管理有限公司董事长，1997年1月起任中国建筑工程总公司副总经理、党组成员，兼任中国海外集团有限公司董事长、总经理，2001年3月起任中国建筑工程总公司总经理、党组副书记。中国共产党第十五次、十六次全国代表大会代表，第十一届全国政协委员，全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家。

　　　　中国建筑网申15万稳中千股 投资者获利空间显著
　　中国建筑IPO最终确定从网上向网下回拨12亿股（本次发行总量的10%），网上和网下最终发行规模均为60亿股。是首例从网上向网下回拨的A股IPO。[全文]
　　　　　　　中签率2.83% 中国建筑冻资约1.86万亿
　　　　　　　中国建筑确定发行价格区间 7月21日网上路演
　　　　　　　中国建筑上市可能冻结资金1.8万亿 显著低于中石油
　　　　　　　中国建筑7月13日起招股22日申购 发行价4元左右


　　　　中国建筑：中石油第二抑或投资者的盛宴

　　无论是从市场环境还是制度环境看，中国建筑的上市都不可能重蹈中石油的覆辙。由于新的发行制度限制了网上投资者申购上限不能超过网上发行数量的千分之一，中小投资者拥有了更多申购中国建筑新股的机会。[全文]


　　　　投资者关注并广泛参与 中国建筑或将成为市场新宠

　　市场瞩目的中国建筑股份有限公司周五获得中国证监会的发行批文，将于下周一正式刊登招股书并启动发行程序。从目前市场面和资金面来看，中国建筑有望成为IPO重启后投资者最为关注并广泛参与的发行项目，或将成为市场新宠。[全文]

　　　　中国建筑获得发行批文 融资达426亿元

　　中国建筑IPO已获证监会发行审核批文，将正式刊登招股书，启动发行。根据此前公布的预披露材料，中国建筑计划发行不超过120亿股A股，预计融资规模超过400亿元。[全文]

中国建筑7月21日全景网路演直播
[路演]中国建筑：盈利前景乐观 发行价合理偏低
[路演]中国建筑：募集资金主要用于项目陆续投产
[路演]中国建筑：拥有土地储备低成本的优势
[路演]中国建筑在建项目规模巨大 08年收入增四成
[路演]中国建筑：五大优势成就公司突出盈利能力
[路演]中国建筑：今明两年房地产市场将稳步向好
[路演]中国建筑专注国内市场 发挥主业协同效应
[路演]中国建筑:加大营销力度 四举措应对金融危机
[路演]中国建筑：更充分披露定价信息 增加透明度

中国建筑发行日程安排
T-7
 7月13日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、初步询价(北京)
T-6
 7月14日 初步询价(广州)
T-5
 7月15日 初步询价(深圳)
T-4
 7月16日 初步询价(上海)
T-3
 7月17日 初步询价截止日
T-2
 7月20日 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
T-1
 7月21日 刊登《新股投资风险特别提示公告》、《初步询价结果及价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》、网下发行起始日，网上路演
T
 7月22日 网下发行缴款日、网上发行申购日
T+1
 7月23日 确定发行价格、网下、网上申购资金验资、确定是否启动回拨机制、网上申购配号
T+2
 7月24日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
T+3
 7月27日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻

募集资金主要用途
序号
 项目名称
投资额
1
 用于重大工程承包项目的流动资金
96亿
2
 用于普通住宅类房地产开发项目
80亿
3
 用于购置施工机械设备
70亿
4
 用于基础设施投资项目
114亿
5
 用于钢结构加工基地项目
6亿
6
 用于补充公司流动资金
60亿
　
 合 计
426亿

中国建筑主要财务数据

根据前后两份招股说明书披露的财务数据，中国建筑的经营情况在上市等待期间出现了下滑。中国建筑2008年实现营业收入约2020.97亿元，其中房屋建筑工程业务收入1606.2亿元，其2008年净利润为24.45亿元，较2007年下降了30.96%；此外，中国建筑2008年的销售净利率为1.36%，也较2007年下降了1.56个百分点。中国建筑的解释是，建筑行业原材料价格上涨、房地产开发业务管理费用和销售费用增长以及国际金融危机等因素影响经营。
（一） 合并资产负债表主要数据（单位：千元 ）
　 2008年  2007年
流动资产  174,920,215 142,016,344
资产总额  204,167,772 165,939,078
流动负债  133,696,490 113,260,278
负债总额  173,454,121 139,918,787
所有者权益  30,713,651 26,020,291
归属于母公司股东的权益  15,383,784 12,801,582
（二） 合并利润表主要数据（单位：千元）
　 2008年  2007年  2006年
营业收入  202,096,799 168,305,805 133,205,965
营业利润  6,704,731 9,438,707 4,771,907
利润总额  6,861,498 9,655,733 4,796,024
净利润  4,639,207 7,065,244 3,589,305
归属于母公司股东的净利润  2,745,480 4,916,974 2,411,516
每股收益（元） 0.15 0.29 0.14
（三） 合并现金流量表主要数据（单位：千元 ）
　 2008年  2007年
经营活动产生的现金流量净额  2,603,623 -1,094,181
投资活动产生的现金流量净额  -8,087,248 -4,282,059
筹资活动产生的现金流量净额  14,170,431 14,666,894
汇率变动对现金的影响额  -331,885 374,782
现金及现金等价物净增加额  8,354,921 9,665,436
（四） 发行人主要务指标
　 2008年 2007年 2006年
流动比率（倍）  1.31 1.25 1.17
速动比率（倍）  0.68 0.68 0.70
资产负债率（母公司）（%）  53 41.26 　
每股净资产（元）  0.85 0.71 　
每股净现金流量（元）  0.46 0.54 　
综合毛利率(%) 11.33 12.55 10.35
中国建筑主营收入及增长率 中国建筑净利润及增长率
中国建筑2008年度营业收入构成
项目
主营收入
 主营占比
房屋建筑工程
36.12亿
41.73%
房地产开发与投资
41.55亿
48.00%
基础设施建设与投资
5.68亿
6.57%
设计勘察
2.16亿
2.50%
其他
1.03亿
1.20%
合计
86.35亿
100%

中国建筑董事会及管理层
孙文杰
董事长
郭 涛
副董事长
易 军
董事、总经理
王文泽
独立董事
车书剑
独立董事
郑 虎
独立董事
钟瑞明
独立董事
曾肇河
副总经理、财务总监
刘锦章
副总经理、总经济师
孟庆禹
董事会秘书
刘 杰
监事会主席
杨 林
监事
刘绍文
职工监事
王 萍
职工监事
周家权
监事
孔庆平
副总经理
王祥明
副总经理
李百安
副总经理
官 庆
副总经理
邵继江
副总经理
郭涛
党组书记、副总经理
易军
副总经理、党组成员		 曾肇河
副总经理、党组成员		 刘锦章
副总经理、党组成员		 刘杰
纪检组长、党组成员 		孔庆平
副总经理、党组成员
 

中国建筑的四大股东
中建总公司
中建总公司连续25年为中国最大建筑房地产综合企业集团和最大国际承包商。位列2009《财富》全球500强企业第292位。
中国中化集团
中国中化集团公司(简称“中化集团”)是国务院国资委监管的国有重要骨干企业，已19次进入《财富》全球500强，2009年名列第170位。
 
中国石油集团
中石油是全球最大的石油天然气公司之一，从事的石油天然气业务包括原油和天然气的勘探、开发、生产和营销，原油和石油产品的炼制等。
宝钢集团
宝钢集团有限公司是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司，目前是中国最具竞争力的钢铁联合企业。宝钢连续六年进入世界500强，列220位。
发行前后股本情况 发行前 发行后
  股数(股) 比例 股数(股) 比例
中建总公司（SS） 16,920,000,000 94.0% 15,792,000,000 52.64%
中国石油集团（SS） 360,000,000 2.0% 336,000,000 1.12%
宝钢集团（SS） 360,000,000 2.0% 336,000,000 1.12%
中化集团（SS） 360,000,000 2.0% 336,000,000 1.12%
社会公众股（A 股） 0 0% 12,000,000,000 40.0%
全国社会保障基金理事会 0 0% 1,200,000,000 4.0%
合计 18,000,000,000 100.00% 30,000,000,000 100.0%
注：SS 为State-owned shareholder 的缩写，表示国家股。

中国建筑股权关系

中建股份设立时，中建总公司以经评估核准的从事主业的全部净资产2,512,312.96万元出资，中国石油集团、宝钢集团、中化集团分别以约53,453.5万元现金作为出资。发起人投入本公司的净资产合计约2,672,673.46 万元，按照67.35%的比例折股，折为1,800,000万股，每股面值人民币1元，其余872,673.46万元计入资本公积。中建股份核心业务有五大模块，主要包括37家控股子公司和3家参股公司（具体如下图所示）。

中国建筑承建的部分项目

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水立方 央视新大楼 深圳地王大厦 上海环球金融中心 香港新机场客运大楼 泰国拉玛八世皇大桥
酒泉卫星发射中心 第一汽车制造厂 国家电力调度中心 天津津塔 武广客运专线武汉火车站 埃及开罗国际会议中心

中国建筑房地产业务布局

2007年以来，中国海外迅速扩张，业务覆盖了香港、澳门以及深圳、广州、佛山、珠海、中山、上海、南京、苏州、杭州、宁波、北京、天津、青岛、大连、沈阳、长春、成都、重庆、西安等多个内地城市。初步完成了以港澳地区、长三角、珠三角和环渤海经济圈为重点，以内地的中心城市为点状支持的市场战略布局。中国海外主要的战略布局区域如下图所示：

中国建筑海外业务布局

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中国建筑是中国所有建筑企业中最早进入国际工程承包市场的企业。形成了以香港、澳门、新加坡、越南为中心的东南亚市场，以阿尔及利亚为中心的北部非洲市场，以赤道几内亚、刚果（布）为中心的中部非洲市场，以博茨瓦纳、南非为中心的南部非洲市场，以阿联酋为中心的中东市场，以美国为中心的美洲市场，以及以俄罗斯、哈萨克斯坦为中心的中亚市场。