（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2013年3月13日上午9：30-11：30
    （三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室
    （四）会议召开方式：现场召开
    （五）股权登记日：2013年3月8日
    （六）登记时间：2013年3月12日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00
    （七）审议事项：《关于审议选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》、《关于审议选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》、《关于审议公司监事会换届选举的议案》。