海能达第一届董事会、监事会将于2013年2月24日任期届满。
    鉴于公司2012年年度股东大会将于2013年5月中旬之前举行，年度股东大会之前须召开董事会、监事会对公司2012年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、年度财务决算报告、利润分配方案、监事会工作报告等重要议题进行审议，为了保证董事会、监事会工作的延续性和对上述议题的有效审核，公司决定将第一届董事会、监事会换届工作延期到2012年年度股东大会进行，最晚不超过2013年5月20日。第一届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延。
    根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。