1.召集人：公司董事会
    2.会议时间：2013年2月26日13时开始
    3.会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）
    4.会议召开与投票方式：现场会议及现场投票
    5.股权登记日：2013年2月20日
    6.登记时间：2013年2月21日（9:30-11:30、15:30-17:00）
    7.审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《2012年度利润分配方案》等。