1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年12月27日下午14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月26日15:00至2012年12月27日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：公司主楼V1-02会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票和网络投票
    5.股权登记日：2012年12月21日
    6.登记时间：2012年12月22日至2012年12月26日
    7.审议事项：《关于收购沈阳数控机床有限责任公司9.58%股权的议案》、《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司9.64%股权的议案》、《关于收购中捷机床有限公司12%股权的议案》。