1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间2012年10月16日下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月15日15∶00至2012年10月16日15∶00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票和网络投票
    5、股权登记日：2012年9月28日
    6、登记时间：2012年10月8日至2012年10月15日
    7、审议事项：《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》。