1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    3、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年9月19日下午13：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票的时间为2012年9月18日下午3:00至2012年9月19日下午3:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：公司办公楼第一会议室
    5、股权登记日：2012年9月11日
    6、登记时间：2012年9月17-18日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00
    7、审议事项：《关于广州白云山制药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议案》、《关于<广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》等。