（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2012年9月7日上午11:00
    （三）会议地点：广东省广州市天河区天河路586号，广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
    （四）会议期限：半天
    （五）会议召开方式：现场会议
    （六）股权登记日：2012年9月4日
    （七）登记时间：2012年9月4日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:30）
    （八）审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于制定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》等。

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