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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年06月13日 21:09 |
作者： |
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（一）召集人：公司第一届董事会
（二）会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号河北钢铁股份有限公司会议室
（三）召开日期和时间
1、现场会议召开日期和时间：2011年6月24日14：30
2、网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2011年6月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2011年6月23日15：00至2011年6月24日15：00期间的任意时间。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（五）股权登记日：2011年6月16日
（六）登记时间：2011年6月23日，上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
（七）会议审议事项：《2010年度董事会报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《关于2011年度日常关联交易情况预测的议案》、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》、《关于延长公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》、《2010年度独立董事述职报告》。
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