1、会议时间：2013年1月23日上午10：00，预计会期半天 
    2、会议召集人：公司董事会
    3、股权登记日：2013年1月17日 
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司会议室
    6、登记时间：2013年1月18日，上午9:00至下午16：00
    7、审议事项：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》、《关于参与基金特定资产管理计划的议案》。