（一）会议召集人：公司董事会 
    （二）现场会议召开时间为2012年12月28日下午13：30
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月27日下午15：00至2012年12月28日下午15：00的任意时间
    （三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室 
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2012年12月21日
    （六）登记时间：2012年12月24日-12月25日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：30)
    （七）审议事项：《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》。