（一）会议召集人：公司董事会 
    （二）现场会议召开时间为2012年12月03日下午13：30；
     网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月03日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月02日下午15：00至2012年12月03日下午15：00的任意时间。
    （三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室 
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 
    （五）登记时间：2012年11月29日-11月30日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：30)。
    （六）股权登记日：2012年11月26日
    （七）会议审议事项：《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》。