1.召集人：公司董事会
    2.股权登记日：2012年11月9日
    3.现场会议时间：2012年11月14日下午2:30；
    网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为11月13日15:00至11月14日15:00期间的任意时间。
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合
    5.现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
    6.登记时间：2012年11月12日、2012年11月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）
    7.审议事项：《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。