1.召集人：公司董事会
    2.股权登记日：2012年9月12日
    3.召开日期和时间：2012年9月17日上午9:30
    4.召开方式：现场表决
    5.会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
    6.登记时间：2012年9月13日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
    7.审议事项：《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》、《关于投资设立深圳市兆驰光电有限公司的议案》。