1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开时间：2012年8月30日下午14:30
    4、网络投票时间：2012年8月29日至2012年8月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开地点：北京龙熙温泉度假酒店会议室（三层丁香厅）
    6、股权登记日：2012年8月24日
    7、登记时间：2012年8月29日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）
    8、审议事项：《关于公司2012年中期利润分配的议案》、《关于公司资本公积转增股本的议案》、《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

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