| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年06月02日 22:39 |
作者： |
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天地科技股份有限公司于2011年6月2日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司出资设立全资子公司天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司的议案。
二、通过关于公司及控股子公司出资设立西南天地煤机制造有限公司的议案。
三、通过关于公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资设立山西中煤科工沁南能源有限公司的议案。
四、同意公司将向交通银行北京和平里支行申请二年期、总额为4亿元人民币的免担保综合授信业务。
五、同意公司将继续向华夏银行北京分行申请一年期、额度为3.5亿元人民币的免担保综合授信业务，同时，公司将继续向杭州银行北京分行申请一年期、额度3亿元人民币的免担保综合授信业务。
六、通过《公司董事会秘书工作制度》。
七、通过《公司首期股权激励计划(草案)》(修订稿)。
董事会决定于2011年6月24日上午召开2010年年度股东大会，审议以上第七项议案和公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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