| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月13日 22:01 |
作者： |
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北京城建投资发展股份有限公司于2011年5月13日召开四届三十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事变动的议案：其中，胡美行不再担任公司监事及监事会主席职务。
二、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
三、同意由公司全资子公司的全资子公司腾宇拆迁公司吸收合并其全资子公司腾宇市政公司。
四、通过关于公司控股子公司北京城建成都地产有限公司(下称：成都公司)向五矿国际信托有限公司申请叁亿元信托融资的议案，期限为24个月，年利率不高于15%，成都公司将东升项目土地使用权作为抵押，公司为该笔融资提供连带责任担保。
董事会决定于2011年6月3日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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