| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月10日 07:34 |
作者： |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2011年5月9日召开六届二十次董事会及六届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司实际控制人中国华能集团公司(下称：华能集团)以采矿权作价出资北方魏家峁煤电有限责任公司(下称：魏家峁公司)以及变更注册资本及比例的议案。
二、鉴于对公司六届十八次董事会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中部分募集资金投资项目的具体内容进行了调整，公司本次董事会会议重新审议了调整后的公司向特定对象非公开发行股票方案以及其他有关事宜，同时决定终止六届十八次董事会所作的决议。
三、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量上限不超过60,000万股(含60,000万股)；发行价格不低于9.21元/股；全部发行对象不超过十名，所有投资者均以现金认购。
四、通过关于公司与华能集团、公司控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方电力)分别签署附条件生效的《股权转让协议》的议案。
五、通过关于公司本次非公开发行股票预案的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
七、通过关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案。
八、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案：公司拟利用非公开发行A股股票募集的部分资金收购除公司以外的其他股东所持有魏家峁公司的全部股权以及北方电力下属的鄂尔多斯发电厂改制设立的公司全部股权。此外，公司拟使用募集资金5亿元投资于公司、北方电力、北京能源投资(集团)有限公司共同出资设立的内蒙古上都第二发电有限责任公司(暂定名)，用于建设上都电厂三期项目。该等交易构成重大关联交易。
九、通过关于本次董事会后召集股东大会时间的说明：本次董事会后，待本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计、评估事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。
公司股票于2011年5月10日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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