| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 22:56 |
作者： |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2011年4月26日召开六届十九次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2011年续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构的议案。
三、通过关于发行短期融资券的预案：同意公司向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过人民币7.7亿元(含)的短期融资券。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、同意公司出资1,500万元，作为发起人之一，参与设立中山东凤珠江村镇银行股份有限公司，持股10%。
七、通过公司2010年年度报告及其摘要。
八、通过公司2011年第一季度报告。
九、通过公司2010年内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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