| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 07:12 |
作者： |
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上海创兴置业股份有限公司于2011年4月26日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2010年度报告及其摘要。
四、通过关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案：其中，公司名称拟变更为“上海创兴资源开发股份有限公司”。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、同意魏原辞去公司董事及总裁职务，聘任黄福生为公司总裁。
九、通过公司2010年度社会责任报告等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年4月25日召开2011年第一次职工代表大会，会议选举穆江为公司第五届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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