“人福医药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 07:19 |
作者： |
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武汉人福医药集团股份有限公司于2011年4月25日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王学海为公司第七届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司高管人员的议案：其中，续聘李杰为公司总经理、刘毅为公司副总经理及董事会秘书、吴文静为董事会证券事务代表。
三、通过《公司首期股权激励计划(草案修订稿)》：根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对该计划进行了相应修订，并已经中国证监会审核无异议。
四、选举杜越新为公司第七届监事会监事长。
董事会决定于2011年5月11日10:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(下称：中登公司)上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为自2011年5月10日15:00起至5月11日15:00止，审议以上第三项议案及其相关事项。
本次独立董事征集投票权方案：征集对象为截至股权登记日15:00收市后，在中登公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为2011年5月10日(9:00-11:30，14:30-17:00)；采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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