| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 10:07 |
作者： |
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武汉人福医药集团股份有限公司于2011年3月25日召开六届五十次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所的议案。
三、通过公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2010年末总股本471,585,686股为基数，每10股派0.40元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
五、通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。
七、通过关于为新疆维吾尔药业有限责任公司贷款提供担保的议案。
八、同意公司向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行办理各类融资业务，以公司所持有的湖北葛店人福药业有限责任公司10,397.57万股股份及武汉人福药业有限责任公司的10,882.29万股股份向该银行提供质押担保，质押期截止至2013年12月31日。
九、同意公司向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申办金额为人民币壹亿捌仟万元整、期限一年的综合授信。
十、通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月22日10:00召开2010年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间自2011年4月21日15:00起至22日15:00止，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年3月24日召开职工代表大会，会议选举杜燕云、徐建生担任公司第七届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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