| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 07:19 |
作者： |
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青岛澳柯玛股份有限公司于2011年4月23日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对外担保情况说明的议案。
二、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过关于公司2011年度融资业务及担保授权的议案：授权董事长签署单笔金额1.5亿元以内的银行融资业务和担保业务相关协议文件；授权总额度为：融资业务净额不超过11亿元、担保业务不超过4.6亿元；授权有效期1年，自董事会提请股东大会批准之日起生效。
八、通过关于公司董、监事会换届及提名第五届董、监事会候选人的议案。
九、通过关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案：其中，拟将公司名称变更为“澳柯玛股份有限公司”(已经国家工商行政管理总局核准)。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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