| |
安徽山鹰纸业股份有限公司于2011年4月22日召开四届十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于实施80万吨造纸项目暨35万吨造纸项目兴建的议案：项目总投资225866万元；资金来源包括非公开发行股票所募集资金净额102498万元，其余由公司自有资金及银行贷款解决。
三、同意公司以募集资金74,481,178.51元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、通过关于公司以5.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。
五、通过关于为马鞍山天顺港口有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案。
六、同意公司向渤海银行南京分行申请总额不超过1.25亿元人民币的综合授信额度，期限1年。
七、同意公司以评估价值为4,374.51万元的土地和评估价值为1,786.06万元、建筑面积为15,020.65平方米的房产作抵押，向中国建设银行马鞍山分行申请3.20亿元贷款；抵押物不足部分由山鹰集团提供担保。
八、通过《公司章程(修正案)》。
董事会决定于2011年5月13日下午2:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738567”，投票简称为“山鹰投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
