| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月10日 09:06 |
作者： |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2011年3月9日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司股权登记日总股本为基数，每股派0.06元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于聘请天健会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于预计2011年日常关联交易的议案。
五、通过公司为下属控股参股公司(于2011年1月至2012年6月期间)向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币89700万元的担保额度(包含未到期的担保余额)的议案，公司在上述额度内提供连带责任担保。
截止目前，公司担保余额合计40380万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保；无逾期对外担保。
六、同意公司向渤海银行南京分行、恒丰银行南京分行、平安银行上海分行分别申请总额不超过人民币1.25亿元、1亿元、1亿元的综合授信额度，期限均为1年。
董事会决定于2011年4月1日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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