| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月24日 17:17 |
作者： |
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梅花生物科技集团股份有限公司于2011年4月22日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为不超过十名特定投资者，发行股份数量不超过3.2亿股，发行价格不低于14.66元/股；所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告。
三、通过关于公司2011年非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告。
四、通过公司2011年非公开发行A股股票预案。
五、通过关于公司申请发行中期票据的议案：本次发行规模不超过人民币19亿元，发行期限为1年以上；该等发行事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
六、同意公司向厦门国际信托有限公司申请15亿元人民币信托贷款，其中10亿元、5亿元的贷款期限分别为3年、2.5年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%；质押标的为公司合法持有的通辽梅花生物科技有限公司100%股权。
七、通过关于制定《公司内幕信息知情人登记制度》的议案。
董事会决定于2011年5月20日下午1:30-3:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738873”，投票简称为“梅花投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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