“五洲明珠”公布董事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“五洲明珠”公布董事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2011年03月08日 07:40

作者：

    五洲明珠股份有限公司于2011年3月7日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案，具体内容详见2011年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    三、通过关于2011年公司向全资子公司提供担保的议案。
    董事会决定于2011年3月28日上午召开2010年年度股东大会，审议以上第二、三项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(按此查看该公告全文)

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