| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月11日 22:55 |
作者： |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2011年4月8日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度关联交易实际发生情况报告。
三、通过公司关于2010年度计提资产减值准备的议案。
四、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年末总股本232,852,672股为基数，每10股派0.4元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
五、通过公司关于预计2011年度日常关联交易总金额的议案。
六、通过公司2011年度固定资产投资计划。
七、通过公司2011年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划：公司年度流动资金借款计划(含控股子公司)总额基本确定为210,000万元人民币(含本数)以内，执行过程中允许上浮至15%(含本数、含承兑汇票)；控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额(含本数、含承兑汇票)为170,800万元人民币以内，其中公司为控股子公司提供借款担保计划额度170,800万元。
八、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
九、通过公司关于增补部分董、监事的议案。
十、通过《公司社会责任制度》等。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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