“新赛股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月29日 22:43 |
作者： |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2010年11月26日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于为公司控股51%的子公司新疆新赛双陆矿业有限公司(下称：双陆矿业)提供借款担保的议案：双陆矿业本次计划筹措有关项目借款1.3亿元人民币，经与其对方股东伊犁第四师六十六团商定，由双方股东按照原始的出资协议并按照各自所持的股权比例向双陆矿业提供筹措，其中，由双陆矿业与公司及华夏银行乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，由双陆矿业向该银行申请期限为5年、同期银行贷款基准利率、额度为6630万元人民币的银行借款，同时公司作为担保人按照所持双陆矿业股权比例对该项借款承担连带责任担保，担保金额为6630万元人民币，担保期限为6年。
截止本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为14830万元，无逾期担保。
三、通过关于公司控股51%的子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司(下称：物流公司)拟投资实施“物流公司精伊霍铁路水定站铁路专用线项目”(该项目建设经铁道部有关行政许可决定书准予行政许可；其安全预测评价报告均已在伊犁哈萨克自治州安监局备案，下称：专用线项目)方案的议案：该项目计划投资总额为7586.47万元(资金来源为企业自筹资金)，实测项目用地范围337613平方米(33.7613公顷)，即507亩；建设工期为1年。
四、同意由公司向物流公司提供借款额度2500万元人民币，期限为5年、资金占用费为同档次的银行借款基准利率，首先解决受让霍城县兰干乡人民政府土地面积为507亩的国有土地使用权问题，同时由双方股东共同签署《股权质押并托管协议》，自然人股东王刚将其持有的物流公司49%的全部股权质押并委托公司管理并代为行使股东权力，以规避公司向物流公司提供借款的偿还风险；剩余部分由物流公司在受让上述国有土地使用权后向银行抵押借款，缺口部分由物流公司自筹资金解决。
五、通过公司关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司二期增资扩股方案的议案。
六、通过公司关于若干关联交易事项的议案。
董事会决定于2010年12月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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