| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月01日 08:02 |
作者： |
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中国冶金科工股份有限公司于近日召开一届二十一次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本1,911,000万股为基数，每10股派人民币0.47元(含税)。
二、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2011年度境内、境外审计机构的议案。
三、通过关于公司A股募集资金专项报告的议案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过关于《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
六、通过关于申请2012年至2014年持续性关联/连交易豁免额度的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、通过关于公司发行和回购股份一般授权的议案。
九、通过关于公司2011年度担保计划的议案：同意2011年公司及子公司预计提供不超过人民币249.81亿元(或等值外币，下同)担保，包括新增担保金额人民币174.27亿元，到期续保金额人民币75.54亿元。
十、通过关于公司2011年度注册发行短融、中票的议案：同意以公司为主体择机注册发行总额不超过人民币20亿元、单期期限不超过10年的中期票据和总额不超过人民币30亿元、期限1年的短期融资券。
十一、通过关于公司2011年度注册发行总额不超过人民币300亿元的债务融资工具的议案。
十二、批准以不超过人民币18亿元的A股闲置募集资金暂时用于补充公司成员单位流动资金，期限不超过六个月。
十三、同意以公司A股募集资金人民币12.48亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
十四、通过关于公司变更部分募集资金投资项目(风电塔筒、创新基地)的议案，涉及变更总金额为人民币12.32亿元。
十五、通过关于公司2010年度内控自我评估报告的议案等。
上述有关事项须提请公司2010年度股东周年大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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