“上海三毛、三毛B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月30日 23:22 |
作者： |
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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2011年3月29日召开七届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司2010年度计提坏账准备和资产减值准备的提案。
三、通过关于2010年度计提特别坏账准备的提案。
四、通过关于2010年坏账损失核销的提案。
五、通过关于处置部分固定资产报废情况的提案。
六、通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度财务报表进行审计的议案。
七、通过公司2010年年度报告及摘要。
八、通过关于收购重庆沪办大楼在建工程转让的提案。
九、通过关于在建工程合作协议的提案。
十、通过关于与日本 MCS 公司合资设立养老产品研发运营服务公司的提案。
十一、通过关于授权董事长决策事项执行情况的报告：公司同意将朝日公司的房屋[厂房经评估，市场价格为391.87万元(固定资产净值299万元)]出售给上海永生工贸有限公司，双方协议出售总价620万元。
十二、通过关于授权下属全资子公司对外投资的提案。
十三、通过关于变更公司经营范围的提案。
十四、同意公司拟继续用南汇下沙新街200弄51号房产抵押，向交通银行杨浦支行申请借款人民币2,700万元，抵押借款期限为合同生效之日起二年。
十五、同意公司拟将上海朝日绅士服有限公司(简称：朝日公司)股东之一上海三毛进出口有限公司50%的股权作减资退出。退出后，公司将占朝日公司100%的股权。
十六、通过关于公司第七届监事会监事变动的提案：其中，侯羽将不再担任公司第七届监事会监事、监事长职务。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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