| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月29日 10:07 |
作者： |
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金堆城钼业股份有限公司于2011年3月25日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本3226604400股为基数，每10股派2.5元(含税)。
四、通过公司2011年度技改技措和设备更新投资计划，投资总额为73679.66万元。
五、通过公司2011年度日常关联交易计划。
六、通过关于聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度财务及内控审计机构的议案。
七、通过关于新建杨家湾尾矿库项目(与地方政府未就征地事宜达成一致意见；下称：原项目)变更的议案：项目名称变更为新建王家坪尾矿库项目(下称：新项目)，原项目所发生的资金和已经取得的成果绝大部分将用于新项目，项目总投资10.9亿元(全部由企业自筹)。
八、通过关于分别对20000吨/年钼铁生产线技改项目、6500吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案，项目计划投资(全部由企业自筹)分别为2.9亿元、1.46亿元，建设周期均为17个月。
九、通过关于以货币(人民币)方式出资设立贸易子公司-金堆城钼业贸易有限公司的议案，新公司性质为有限责任公司(法人独资)，注册资本为50000万元人民币。
十、通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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