| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月25日 22:35 |
作者： |
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河南平高电气股份有限公司于2011年3月23日召开四届十一次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配(公积金转增)预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过《关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过公司2010年度内部控制自我评估报告。
六、通过关于同一控制下企业合并调整2010年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
七、同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币叁亿元整的综合授信业务，授信期限到2013年12月30日。
八、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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