| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月25日 06:41 |
作者： |
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内蒙古君正能源化工股份有限公司于2011年3月22日召开一届三十八次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：暂不分配。
三、通过关于增加注册资本及修改公司章程的议案。
四、通过关于公司2011年度续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
六、通过关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司[为公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司(下称：君正化工)的全资子公司，下称：鄂尔多斯君正]股权的议案：公司拟用超募资金中的50,000万元人民币对鄂尔多斯君正进行增资，并以15,000万元的价格收购君正化工持有的鄂尔多斯君正全部出资。本次增资及股权收购完成后，鄂尔多斯君正的注册资本由15,000万元增至65,000万元人民币，成为公司的全资子公司。
七、通过关于公司拟使用部分超募资金28,608.22万元永久补充流动资金的议案。
八、通过关于提名公司副总经理的议案。
九、通过《2010年度内部控制自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月18日9:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788216”；投票简称为“君正投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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