| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月23日 22:25 |
作者： |
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北京北辰实业股份有限公司于2011年3月23日召开五届二十七次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案：每股派人民币0.02元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
三、通过续聘中国普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所为公司境内及国际核数师的议案。
四、通过公司《关于募集资金存放和使用的专项报告》。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要。
六、通过公司《社会责任报告》等。
七、通过关于变更由股东代表出任的监事的议案。
八、同意召开公司2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议时间等具体事宜另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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