| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月23日 06:18 |
作者： |
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大唐国际发电股份有限公司于2011年3月22日召开七届七次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本(截至2010年12月31日，公司总股本为12,310,037,578股)为基数，每股派人民币0.07元(含税)。
二、通过2010年度关联交易的说明。
三、通过2010年年度报告及其摘要和业绩公告。
四、通过《2010年度会计差错更正的说明》。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所分别为公司境内外2011年度财务审计机构的议案。
六、同意公司与中国大唐集团公司(下称：大唐集团)继续签署《<除灰协议>补充协议》，协议有效期自协议签署之日起至2013年12月31日止，每年灰渣处置费上限为人民币5,789万元。
七、批准关于通过中国大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案，额度不超过人民币30亿元。
八、通过关于委托中水物资公司进行生产物资集中采购的议案。
九、通过关于与大唐集团交易小机组容量的议案：大唐集团湖南分公司同意向公司(或其子公司)转让其所拥有的关停小机组容量共计600兆瓦，公司(或其子公司)需向其支付补偿费约人民币6亿元；公司所属陡河发电厂向公司子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(下称：吕四港发电)转让其所拥有的关停小机组容量125兆瓦，吕四港发电需向陡河发电厂支付补偿费约人民币1亿元。
上述第六项-第九项议案均属于关联交易。
十、通过关于2011年第一期公司债券发行方案的议案：发行规模不超过人民币30亿元；期限为10-15年期；由大唐集团提供无条件担保；于2011年7月21日前完成发行。
十一、同意周刚独立担任公司秘书；接受莫仲?业拇侵耙?求。
十二、通过关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议。
十三、通过公司为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供连带责任保证担保的议案，担保额度不超过人民币7.2亿元。
十四、批准2010年社会责任报告的议案等。
董事会将于2011年6月30日之前召开2010年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议具体时间及内容另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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