| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月18日 06:23 |
作者： |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2011年3月16日召开六届四十一次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于向银行申请授信额度的议案：公司拟向银行合计申请流动资金贷款授信人民币80,200万元，美元300万元。所有贷款授信均采取免担保授信，有效期为一年。
四、通过公司2011年度拟继续向上海华谊(集团)公司申请资金借款的议案，借款总额度不超过人民币7亿元，其中一年期、三年期额度分别不超过人民币4亿元、3亿元，借款利率不高于银行同期借款利率。本议案涉及关联交易。
五、通过公司为下属子公司提供融资担保及子公司间提供互为担保的融资额度共计166,500万元的议案。
六、通过关于漕泾聚偏氟乙烯生产装置计提减值准备的议案。
七、通过关于公司关联交易的议案：2011年度，继续由上海氯碱化工股份有限公司向公司 PTFE 装置提供公用工程及其他服务，合计支付费用约5931万元；公司将继续向上海焦化有限公司采购煤炭、清江水等，交易金额分别为约652万元、60万元。
八、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司2011年年报审计机构的议案。
九、通过关于公司董、监事会换届改选的议案。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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