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上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日召开六届二十七次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本1,010,780,943股为基数，每10股派1.40元(含税)。
三、通过关于2011年度融资、担保和委托贷款计划的议案：公司预计新增融资额度84.9亿元，年内融资总额的峰值可能达到236亿元(含 DF 借款100亿元)，年末融资余额178.46亿元；预计公司系统对外担保19.9亿元，公司系统内部担保111.47亿元，合计对外担保总额131.37亿元；同意上海外高桥保税区联合发展有限公司安排对其相关控股子公司1.75亿元委托贷款额度。
四、通过关于董、监事会换届提名的议案。
五、通过拟聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计师事务所的议案。
六、同意启动外高桥新市镇 D03-06-1商品房项目(未来森兰)的开发建设，该项目占地面积28,500平方米，总建筑面积45,600平方米，预计项目总投资为56,150万元。
董事会决定于2011年4月12日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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