| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月15日 19:49 |
作者： |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2011年3月11日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年报及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年末总股本57120万股为基数，每10股派5元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
六、通过关于资产报损的议案。
七、通过关于对山西兰花清洁能源有限公司长期股权投资计提减值准备的议案。
八、通过关于分别为公司控股子公司山西兰花能源集运有限公司、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司、山西兰花焦煤有限公司及其控股子公司银行贷款提供担保的议案。
九、通过关于调整化肥事业部体制的议案。
十、通过2010年度社会责任报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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