| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月15日 06:37 |
作者： |
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西安航空动力股份有限公司于近日召开六届十五次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过关于提取2010年减值准备金的议案。
三、通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日公司总股本544,786,618股为基数，每10股派1.10元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
四、通过关于2010年关联交易执行情况的议案。
五、通过关于公司拟在2011年度向相关银行申请融资额度38.98亿元人民币的议案。
六、通过关于对外担保的议案。
七、通过关于2011年度公司拟对下属子公司提供委托贷款人民币12,200万元的议案。
八、通过关于《2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
九、通过关于接受马福安辞去公司董事、董事长职务的申请并提名庞为为公司董事的议案。
十、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司[现更名为中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)]担任公司2011年度外部审计师的议案。
十一、通过关于《2010年度社会责任报告》等议案。
董事会决定于2011年4月21日下午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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