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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2011年3月8日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年末股本为基数每10股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构的议案。
四、通过关于公司及控股子公司2011年度银行授信的议案：公司拟申请授信额度合计为30.18亿元人民币。
五、通过关于为公司所控制企业提供融资担保的议案：为浙江精工钢结构有限公司(下称：浙江精工)提供担保额度13,000万元(其中，新增担保7,500万元，续保5,500万元)；为美建建筑系统(中国)有限公司(原上海美建钢结构有限公司)提供担保额度12,000万元(其中，续保8,000万元，新增4,000万元；为连带责任担保)，上述二笔担保所对应每笔主债权合同有效期不超过1年；为浙江精工提供担保额度3,000万美元(连带责任担保)，该担保所对应每笔主债权合同有效期不超过3年。
截至2011年1月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为35,452.79万元人民币，其中因股权资产出售形成的对参股子公司担保共计19,660万元，其余被担保公司均为公司所控制公司，无逾期担保。
六、通过关于公司及控股子公司与控股股东下属子公司-浙江精工世纪建设工程有限公司2011年度联合投标工作的议案。
七、同意公司通过浙江精工对公司控股子公司香港精工钢结构有限公司(下称：香港精工)增资7,000万美元(或等值人民币)的方式，实现浙江精工对亚洲建筑系统有限公司的间接控股。香港精工原控股股东承诺放弃增资权。增资后香港精工的实收资本将达到9,500万美元。
八、通过关于调整公司财务总监的议案。
九、通过关于提名陶海青为公司监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2011年3月30日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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