| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年02月28日 19:11 |
作者： |
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保定天威保变电气股份有限公司于2011年2月26日召开四届二十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以2010年末总股本1,168,000,000股为基数，每10股派2元(含税)；不进行资本公积金转增股本。
三、通过公司2011年日常关联交易预案的议案。
四、通过关于在关联公司存贷款的议案。
五、同意以公司控股子公司保定天威互感器有限公司(下称：天威互感器)为主体，吸收合并杭州天威杰登电气有限公司(下称：天威杰登)。天威杰登原有全部股东通过吸收合并的方式持有天威互感器股份，吸收合并的具体股比将以合并前两公司经评估后净资产为基础计算确定。吸收合并后，天威杰登的原有债权债务关系由吸收合并后的天威互感器承接，并注销天威杰登。
六、同意公司进出口分公司的经营场所变更为“河北省保定市天威西路2222号”。
以上有关议案将提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开时间等另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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